证券代码：148018                证券简称：22 招路 01               对于适用简化样式召开         招商局公路收集科技控股股份有限公司 本公司保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说能够要害遗漏，并对其 内容的真正性、准确性和完好性承担相应的法律牵扯。    招商局公路收集科技控股股份有限公司 2022 年面向专科投 资者公建立行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“22 招路 01”      ）债券捏有东谈主：    招商局公路收集科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主” 或“公司”     ）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次 会议，   并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会， 会议永别审议通过了《对于公司以聚首竞价来回神志回购公司股 份的议案》     ，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日 刊登在《中国证券报》          《证券时报》               《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二 十五次会议决议公告》          （公告编号 2024-81）                       《招商公路对于公司 以聚首竞价来回神志回购公司股份决策的公告》                     （公告编号 2024-                              （公告 编号 2024-90）           。    凭据本次股份回购决策，公司将通过深圳证券来回所系统拟 以聚首竞价来回神志回购公司已刊行的部分东谈主民币平凡股                         （A 股） 股票，本次回购的股份将一谈赐与刊出并减少注册本钱。回购股 份的实施期限为自公司鼓吹大会审议通过回购决策之日起 12 个 月内。本次回购股份价钱不跳跃东谈主民币 18.10 元/股（含）                              ，本次 回购资金总额不低于东谈主民币 31,000 万元（含）且不跳跃东谈主民币            。    按回购金额上限 61,800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测 算，回购股份数目约为 34,143,646 股，约占公司现时总股本的 股测算，回购股份数目约为 17,127,072 股，约占公司现时总股 本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时推行回购的股份数 量为准。    本次回购的股份将一谈赐与刊出并减少注册本钱。公司董事 会将凭据证券商场变化细则股份回购的推行实施程度。本次回购 股份不会影响公司的平时捏续运筹帷幄，不会导致公司发生资不抵债 的情况。    鉴于本次刊行东谈主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于 本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净财富的 5%，瞻望不 会对刊行东谈主的偿债智商和债券捏有东谈主权益保护酿成要害不利影 响，凭据《公司债券刊行与来回解决主义》                   、《招商局公路收集科 技控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建立行公司债券 （第一期）召募诠释书》及《招商局公路收集科技控股股份有限 公司 2021 年面向专科投资者公建立行公司债券之债券捏有东谈主会 议法规》等章程，华泰连合证券有限牵扯公司算作“22 招路 01” 的债券受托解决东谈主，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 一次债券捏有东谈主会议，现将关联事项见知如下：    一、债券基本情况    （一）刊行东谈主称呼：招商局公路收集科技控股股份有限公司    （二）证券代码：148018    （三）证券简称：22 招路 01    （四）基本情况： 年面向专科投资者公建立行公司债券（第一期）                     。 年间每年的 8 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个来回日，顺延时刻付息款项不另计利息）                         。    二、召开会议的基本情况    （一）会议称呼：招商局公路收集科技控股股份有限公司 一次债券捏有东谈主会议    （二）召集东谈主：华泰连合证券有限牵扯公司（以下简称“华 泰连合证券”      ）    （三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日    （四）召开时候：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日    （五）投票表决时刻：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月    （六）召开地方：线上    （七）召开神志：线上，按照简化样式召开    （八）表决神志是否包含收集投票：否    倘若债券捏有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本见知公 告之日起 5 个来回日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子 邮件能够邮寄、快递文献等书面神志复兴受托解决东谈主（详见下文 华泰连合证券有限牵扯公司商酌神志）。落后投递或未投递干系 证件、解释及异议函的债券捏有东谈主，视为欢喜受托解决东谈主对本次 议案的审议效率。    （九）出席对象： 券捏有东谈主会议及提议异议，并不错托付代理东谈主代为提议异议；      三、会议审议事项   议案 1：对于不条件刊行东谈主提前归还债务或提供稀薄担保的 议案   （详见附件 3）      四、出席会议登记主义   本次会议使用简化样式，参会东谈主员无需进行出席会议登记。      五、决议遵循   （一）倘若本期债券捏有东谈主对上述审议事项有异议的，应于 本见知公告之日起 5 个来回日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含） 以电子邮件能够邮寄、快递文献等书面神志复兴受托解决东谈主。逾 期投递或未投递干系证件、解释及异议函的债券捏有东谈主，视为同 意受托解决东谈主对本次议案的审议效率。   提议异议时具体需准备的文献如下： 出异议的，需提供本东谈主身份证、交易牌照、证券账户卡（或捏有 本期债券的解释文献）；由托付代理东谈主提议异议的，需提供代理 东谈主本东谈主身份证、交易牌照、法定代表东谈主身份证、授权托付书（详 见附件 1）及证券账户卡（或捏有本期债券的解释文献）                          。 东谈主身份证、证券账户卡（或捏有本期债券的解释文献）                        ；由托付 代理东谈主提议异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、授权托付书（详 见附件 1）      、托付东谈主身份证及证券账户卡（或捏有本期债券的解释 文献）   。 有东谈主提供的复印件需加盖公章，当然东谈主债券捏有东谈主提供的复印件 需签名。   债券捏有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函                      （详见附件 2） 在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递神志等书面神志送至受托 解决东谈主处。落后投递或未投递干系证件、解释及异议函的债券捏 有东谈主，视为欢喜受托解决东谈主对本次议案的审议效率。   （二）债券捏有东谈主进行表决/提议异议时，每一张未偿还债 券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错 填、笔迹无法辨别的异议函均视为欢喜受托解决东谈主对本次议案的 审议效率。   （三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方偏激他与本次审议事项存在 利益破损的机构或个东谈主所捏债券莫得表决权/提议异议职权，并 且其捏有的本期债券在计较债券捏有东谈主会议决议是否获取通过 时，不计入本期债券表决权总和。      （四）债券捏有东谈主会议通过异议函（详见附件 2）接收记名 神志提议异议。      （五）异议期届满后，受托解决东谈主凭据异议期收到异议函情 况，说明债券捏有东谈主会议议案是否获取通过。淌若该时刻未收到 异议函，则视为本次会议已召开并表决实现，受托解决东谈主将按照 干系法规的商定细则会议效率。      （六）针对债券捏有东谈主所提异议事项，受托解决东谈主将与异议 东谈主积极同样，并视情况决定是否颐养干系内容后再行征求债券捏 有东谈主的认识，能够阻隔适用简化样式。单独或整个捏有本期债券 未偿还份额 10%以上的债券捏有东谈主于异议期内提议阻隔适用简化 样式的，受托解决东谈主将立即阻隔。      （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决实现，受 托解决东谈主将按照商定细则会议效率，并于次一来回日暴露捏有东谈主 会议决议公告及见证讼师出具的法律认识书。      六、其他事项      （一）华泰连合证券有限牵扯公司商酌神志      邮寄地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号丰铭国外大厦 A 座      商酌东谈主：于蔚然      商酌电话：010-56839300      邮编：100032      邮箱：yuweiran@htsc.com   （二）刊行东谈主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券来回所网 站暴露了《招商局公路收集科技控股股份有限公司对于公司以集 中竞价来回神志回购公司股份决策的公告》                   ，并已于 2024 年 11 月 2 日在深圳证券来回所网站暴露了《招商局公路收集科技控股 股份有限公司对于回购刊出并减少注册本钱暨见知债权东谈主的公 告》  ，华泰连合证券教导本期债券捏有东谈主关怀该公告。   （三）本见知内容若有变更，受托解决东谈主华泰连合证券将以 公告神志在异议期收尾前发出补充见知。债券捏有东谈主会议补充通 知将在刊登本次债券捏有东谈主会议见知的归拢指定媒体或互联网 网站上公告，敬请投资者属意。      七、附件   附件 1：       对于招商局公路收集科技控股股份有限公司 2022 年 面向专科投资者公建立行公司债券（第一期）2024 年第一次债券 捏有东谈主会议授权托付书   附件 2：对于适用简化样式召开招商局公路收集科技控股股 份有限公司 2022 年面向专科投资者公建立行公司债券（第一期）   附件 3：对于不条件刊行东谈主提前归还债务或提供稀薄担保的 议案   （本页以下无正文，为盖印页及附件） 附件一： 对于招商局公路收集科技控股股份有限公司2022年面向专科投 资者公建立行公司债券（第一期）2024年第一次债券捏有东谈主会议 授权托付书   兹全权托付     先生（女士）算作本单元/本东谈主的代理东谈主参 加招商局公路收集科技控股股份有限公司 2022 年面向专科投资 者公建立行公司债券（第一期）2024 年第一次债券捏有东谈主会议， 并代为旁边表决权。托付灵验期为自授权托付书签署日起至本期 债券捏有东谈主会议收尾。   本单元/本东谈主对招商局公路收集科技控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建立行公司债券（第一期）2024 年第一次债 券捏有东谈主会议审议议案投欢喜、反对或弃权票的素质：           表决事项                  表决认识 对于不条件刊行东谈主提前归还债务或提供稀薄担保的议案   欢喜   反对     弃权                 ，每项均为单选，多选无效； 书为准，授权托付书遵循视同表决票。   托付东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）                 ：   托付东谈主证件号码（当然东谈主身份证号码/单元交易牌照号码）：   托付东谈主捏有本期债券张数： 债券捏有东谈主称呼   证券账户号码   捏有债券称呼 债券张数（面值100元为一张）            整个   受托东谈主签名：   受托东谈主身份证号码：   托付日历：     年      月        日 附件二： 对于适用简化样式召开招商局公路收集科技控股股份有限公司 次债券捏有东谈主会议的见知之异议函                                   是（采纳“是”     请说明债券捏有东谈主是否为以下类型                            否                                    则无表决权）   本单元/本东谈主依然按照《对于适用简化样式召开招商局公路 收集科技控股股份有限公司2022年面向专科投资者公建立行公 司债券（第一期）2024年第一次债券捏有东谈主会议的见知》对会议 关联议案进行了审议，本单元/本东谈主对《对于不条件刊行东谈主提前 归还债务或提供稀薄担保的议案》提议异议，原理如下：   债券捏有东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）：   法定代表东谈主/认真东谈主署名（或签章）（如有）：   代理东谈主（署名）（如有）：   捏有本期债券张数：                                          债券张数 债券捏有东谈主称呼        证券账户号码        捏有债券称呼                                       （面值100元为一张）           整个                                        年   月       日 附件三： 对于不条件刊行东谈主提前归还债务或提供稀薄担保的议案   诸位债券捏有东谈主：   公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议， 并于2024年11月1日召开2024年第二次临时鼓吹大会，会议永别 审议通过了《对于公司以聚首竞价来回神志回购公司股份的议 案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二 十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路对于公司 以聚首竞价来回神志回购公司股份决策的公告》                     （公告编号2024- 编号2024-90）。   凭据本次股份回购决策，公司将通过深圳证券来回所系统拟 以聚首竞价来回神志回购公司已刊行的部分东谈主民币平凡股（A股） 股票，本次回购的股份将一谈赐与刊出并减少注册本钱。回购股 份的实施期限为自公司鼓吹大会审议通过回购决策之日起12个 月内。本次回购股份价钱不跳跃东谈主民币18.10元/股（含），本次 回购资金总额不低于东谈主民币31,000万元（含）且不跳跃东谈主民币   按回购金额上限61,800万元、回购价钱上限18.10元/股测算， 回购股份数目约为34,143,646股，约占公司现时总股本的0.50%。 按回购金额下限31,000万元、回购价钱上限18.10元/股测算，回 购股份数目约为17,127,072股，约占公司现时总股本的0.25%。 具体回购数目以回购期限届满时推行回购的股份数目为准。   本次回购的股份将一谈赐与刊出并减少注册本钱。公司董事 会将凭据证券商场变化细则股份回购的推行实施程度。本次回购 股份不会影响公司的平时捏续运筹帷幄，不会导致公司发生资不抵债 的情况。   鉴于本次刊行东谈主因回购股份导致减资，累计减资金额占刊行 东谈主注册本钱的比例较低，且低于本期债券刊行时最近一期经审计 合并口径净财富的5%，瞻望不会对刊行东谈主的偿债智商和债券捏有 东谈主权益保护酿成要害不利影响。   为便于公司干系样式的扩充，华泰连合证券有限牵扯公司作 为公司“22招路01”的债券受托解决东谈主，现凭据上述债券的受托 解决公约、债券捏有东谈主会议法规及召募诠释书的干系商定，特提 请本次适用简化样式召开的债券捏有东谈主会议进行审议并表决：   因本次刊出回购股份导致的减资，不条件刊行东谈主提前归还本 期债券项下的债务，也不条件刊行东谈主提供稀薄担保。   以上议案，请诸位债券捏有东谈主审议。